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“神线亿

09-06 抖音运营

犯罪团伙紧盯有资金实力的投资者,被引流团队带进集团。“高级讲师”在网上展示实力,而“水军”则鼓励他们诱导受害者通过假交易App注入资金进行“神话币”和比特币的投机,最后卷款走人。不到两年的时间,一个数千人的诈骗集团就用这样的手段迅速“蒸发”了中国500名受害者的1.2亿元。手段有变的“杀猪盘”电信网络诈骗案,再次为全社会反诈骗敲响了警钟。据新华社报道

2019年5月,上海市民方杰(化名)在微信上收到好友申请。通过验证后,对方把他拉进了一个投资集团。在群里的直播聊天室里,一个讲师神秘地聊起了“神话币”,说自己赚了不少。他还表示,“神话币”有国外度假项目做后盾,可以换钱买房。

几天后,该团体中的一些人说,他们参观了该度假胜地,并相继发出了度假胜地的照片,所有这些都让方杰相信了“神话硬币”。很快,他下载了交易App并注册了账户。

第一次充值,方杰只投入了698元。第二天交易该应用程序显示,它已经获利超过100元。5天后,方杰孤注一掷,再次投入近15万元,购买了6.8万多枚“神话币”。看着“神话硬币”崛起,方杰欣喜若狂。然而两个月后,她发现App无法再登录,联系不到客服,才意识到自己被骗了。

方杰并不是唯一一个被“神话硬币”所“击倒”的人。四川达州市民张莉(化名)也以类似方式被骗近14万元。

2020年1月至5月,四川省达州市公安机关经过缜密侦查,发现这些案件背后是以夏某、孙某光为首的大型跨境电信网络诈骗集团。2020年5月12日至5月14日,在公安部统一指挥下,四川省公安厅组织3000余名警力赴全国15个省、自治区、直辖市开展统一收网行动,抓获犯罪嫌疑人868人,抓获犯罪嫌疑人492人。

诈骗集团是如何一步步成功的?达州市公安局达川分局刑侦大队民警向记者详细讲述了这一过程:

诈骗集团由业务部、讲师部、行政部、客户部、技术团队、财务部组成,各司其职,管理严格。首先,小组对网上招聘的业务员进行划分,每个业务员收到5部以上的手机进行“留号”:一部手机注册一个微信号,每个微信号分配不同的角色,主要包括教师、小组助理、“白”、股票“小白”、高级投资者等。

客户加入群后,销售员被装饰了许多角落,这使得讲师很强大。客户添加讲师或助理讲师的朋友后,他们被拖入另一个大群。一般群里有100到200人,但举报人和剩下的都是业务员。

在完成了对客户的第一波“洗脑”后,第二阶段是开一个教学直播室。讲师将推出“神话币”或比特币产品,宣传其目前是虚拟的。

绝佳的投资机会。登录指定交易平台后,上钩的客户选择存款渠道。这些存款渠道都是私人账户。经客服确认后,客户可在平台充值相应金额。对于购买“神话币”的客户,犯罪嫌疑人随意操纵数据,以180天“锁定期”为由限制客户发钱。犯罪集团完成资金占有后,会关闭交易平台,收回所有工作手机,销毁所有手机数据,化为乌有。

近年来,电信网络诈骗手段不断翻新,技术手段不断升级,呈现出周期长、环节多、手段叠加、跨平台实施的特点。受害者逐渐从老年人转移到中青年群体。尤其是电信网络诈骗具有新概念

警方表示,治理电信网络诈骗,一方面要继续开展“断网行动”,严厉打击蛇头和偷越国(边)境人员,切断走私渠道。另一方面,我们必须继续加大打击贩运的力度。

卡、电话卡和个人身份信息,开展“断卡行动”,从源头上铲除电信诈骗滋生土壤。

防范电信网络诈骗,除了政法机关打击犯罪,各部门构筑“反诈骗防火墙”外,公民个人要时刻牢记“天下没有免费的午餐”,树立正确的价值观和财富观。让欺诈手段改变,不断创新,不轻信,不转账,是抵制欺诈的根本。(文章来源:厦门晚报)

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